Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Data publikacji: 11 czerwca 2026

Zarząd TECHMADEX S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 91, 02-796 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000394861 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. i art. 402 § 3 k.s.h. oraz art. 397 k.s.h., zwołuje na dzień 26 czerwca 2026 r., na godz. 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „ZWZ”), które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Migdałowej 91.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025.
  8. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.
  9. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
  10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej TECHMADEX S.A. z działalności za rok obrotowy 2025, obejmującego w szczególności:
    • a) ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025,
    • b) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
    • c) ocenę wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
    • d) wniosek Rady Nadzorczej o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.
  11. Podjęcie uchwał w sprawie:
    • a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2025,
    • b) pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
    • c) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonywanych przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025,
    • d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
  12. Podjęcie uchwał w sprawie powołania trzech członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, w tym dwóch członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Pana Dariusza Gila zgodnie z § 15 ust. 1 Statutu Spółki.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
  14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę umowy pożyczki zawartej pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu oraz powołania pełnomocnika Spółki do zawarcia aneksu do tej umowy.
  15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii H, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustalenia dnia prawa poboru na dzień 26 czerwca 2026 r., upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii H na wniosek Zarządu oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
  16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
  17. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
  18. Wolne wnioski.
  19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

I. Informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy
i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niebędącej spółką publiczną, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia.

  1. Dostęp do dokumentacji.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania ZWZ pod adresem: www.techmadex.com.pl w zakładce: Komunikacja z akcjonariuszami/Walne Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie dostępna w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Migdałowej 91, w godz. 8:00–16:00 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Tam też udostępnione będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w KSH.

Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

  1. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TECHMADEX S.A. oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ TECHMADEX S.A., chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ TECHMADEX S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

  1. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

  1. Komunikacja elektroniczna.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  1. Sprawozdanie finansowe za 2025 rok.
  2. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta.
  3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2025 rok.
  4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2025 rok.
  5. Uchwała Zarządu-propozycja pokrycia straty.